Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38
 AML ? nasze śledztwa
Szukaj
Dodaj


AML, czyli Anti Money Laundering, to w tłumaczeniu na język polski przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jest to jeden z wymogów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, podobnie jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy czy ochrona środowiska.

Polskie regulacje prawne związane z AML są opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i opierają się na regulacjach Dyrektyw Unijnych w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców, firmy oraz instytucje szereg obowiązków związanych z AML. Ich przestrzeganie pozwala z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami, a z drugiej – uchronić firmę przed posądzeniem o branie udziału w zabronionym procederze. W tym celu należy jednak wdrożyć odpowiedni system ochrony.

Przykład firm zamieszanych w pranie brudnych pieniędzy według danych OCCRP



Chat with Alisa Noory

Online
Jessie 25 may 2018 7.51 PM

Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

Alica 25 may 2018 7.51 PM

Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

Jessie 25 may 2018 7.51 PM

Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

Zamknij

Twój koszyk

SUBTOTAL: $253.55