Średnia kara 18 tys. za brak weryfikacji kontrahenta
Unikaj zarzutów PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY (ART. 299)
Ochroń firmę przed karami i zarzutami
Jak działa automatyczna weryfikacja?
Rejestracja w PWGE
Koszt roczny to jedyne
149zł!
Importujesz listę osób lub firm, którą chcesz zweryfikować
System automatycznie powiadamia klienta, czy istnieje ryzyko nałożenia kary przez Głównego Inspektora Informacji Finansowej w związku ze współpracą z weryfikowanym podmiotem.
Możliwość integracji z programami księgowymi
Trwają prace nad integracją z systemami księgowymi
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Nie zrealizowano obowiązku oceny analizy ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; Nie stosowano środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 34 ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy:
Wprowadzono wewnętrzną procedurę instytucji obowiązanej dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 50 ustawy – procedura nie była dostosowana do przepisów ustawy. Powyższe zaniechania wyczerpują znamiona czynów określonych w art. 147 pkt 2, 4a, 5 i 7 ustawy. Zgodnie z treścią art. 147 ustawy, instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązków wyszczególnionych w tym przepisie podlega karze administracyjnej. |
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
18.500,00 zł |
Data wniesienia skargi |
Nie wniesiono |
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
Sankcje obejmują
Address
Samoloty
Firmy
Portfele krypt.
Podmioty
Organizacje
Osoby
Samochody
TOP Beneficjenci Brudnych Pieniędzy
Najwięcej przepranych środków
Polska przeprała
